Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и снятие денег со счётов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства. Такие поправки вступают в силу 10 января.

Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счёта и внесению на счёт юридического лица наличных. Будут подлежать обязательному контролю выигрыши на сумму от 600 тысяч рублей.

К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счёт или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юридического лица, если период их деятельности не превышает трёх месяцев, либо если операции по счёту не производились с момента его открытия.

Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

.