На сайте Центробанка опубликован документ, в котором указано, что «Северный кредит» систематически не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в частности закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки «Северного кредита» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», содержится в сообщении ЦБ РФ.

Центральный банк обращает внимание, что к краху вологодской финансово-кредитной организации привели недобросовестные действия руководства банка, осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов.

.